Wynn Las Vegas llega a un acuerdo con el Departamento de Justicia por una investigación sobre transferencias ilegales de dinero

En un acuerdo histórico, Wynn Las Vegas acordó pagar una suma significativa al Departamento de Justicia (DoJ), concluyendo una investigación de una década sobre las actividades de transferencia ilegal de dinero que se remonta a 2014. Este pago es un componente crucial de un acuerdo de no procesamiento, ya que permite al gigante de los casinos evitar ser procesado al cumplir las estrictas condiciones establecidas por las autoridades reguladoras.

Conclusiones clave:

• Wynn Las Vegas ha realizado un pago sustancial al Departamento de Justicia, derivado de una investigación sobre transferencias ilícitas de dinero.
• El acuerdo forma parte de un acuerdo de no enjuiciamiento, que ayuda a la empresa a evitar acciones legales al cumplir con las condiciones reglamentarias.
• Wynn Resorts ha reconocido el uso de dinero no registrado en sus operaciones y desde entonces ha revisado sus procedimientos de cumplimiento.

En un comunicado, el DoJ destacó que el pago formaba parte integral del acuerdo de no procesamiento, en virtud del cual Wynn Las Vegas ha eludido con éxito el procesamiento al cumplir con los términos establecidos por los organismos reguladores. El casino ha admitido haber incorporado dinero ilegal no registrado en sus negocios, una confesión que subraya la gravedad de las acusaciones a las que se enfrentaba.

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de California enfatizó la importancia de responsabilizar a las empresas cuando eluden las leyes estadounidenses con fines de lucro. La supervisión federal tiene como objetivo impedir que los fondos ilegales se infiltren en empresas legítimas, garantizando que la industria de los casinos siga siendo un lugar de entretenimiento limpio, próspero y seguro.

Wynn Resorts reveló que los fondos decomisados estaban relacionados con las actividades de transferencia ilícita bajo el escrutinio del Departamento de Justicia. La alta dirección de la empresa se apresuró a señalar que las personas involucradas en las operaciones ilegales ya no forman parte de la empresa. Wynn Resorts ha renovado su marco y procedimientos de cumplimiento para evitar que se repitan tales faltas de conducta.

«Varios antiguos empleados facilitaron el uso de empresas de transmisión de dinero sin licencia, violando nuestras políticas internas y la ley. Asumimos toda la responsabilidad por estas acciones», declaró un representante de Wynn Resorts. Este reconocimiento forma parte del compromiso de la empresa de rectificar los errores del pasado y garantizar el cumplimiento de las normas legales y éticas en el futuro.

El acuerdo marca un paso importante para que Wynn Las Vegas supere las sombras de sus errores anteriores. Al revisar sus medidas de cumplimiento y distanciarse de los antiguos empleados vinculados a las actividades ilegales, la empresa pretende restablecer la confianza y defender la integridad de la industria de los casinos. Este caso sirve como un claro recordatorio de la necesidad imperiosa de un cumplimiento normativo estricto y de prácticas comerciales éticas en el arriesgado mundo de las operaciones de los casinos.